北京万通地产股份有限公司董事会决议公告|公司|万通地产|股东大会_新浪财经

  产权股票简化:万通使陷于产权使结合加密:600246 编号:临2016-027

  现在称Beijing万通房使陷于股份股份有限公司

  公司定案书公报

  董事会和公司整个情况董事公约、给错误的劝告性颁奖仪式或严重滴,然后其质地的现实性。、精密和完整性承当个别的和共同责备。。

  现在称Beijing万通房使陷于股份股份有限公司六年级届董事会于2016年6月24日招集暂时会,会是经过交流定案举行的。,这次会的注意于2016年6月17日以电子邮件模型收回。,9位真正厕足其间会的董事。,会的招集和定案顺序契合关系到规定。。

  会看重并照准了崇拜者开动。:

  1. 修正统治关系到条目的请求;

  第五条统治

  公司表达名列前茅:现在称Beijing市海淀区丹棱街16号海精靈大厦B座8233房间。

  将其修正为:

  第五条统治

  公司表达名列前茅:现在称Beijing市海淀区农大南路1号院9号楼5层501-551。

  定案产物:9票准许,0弃权,0票反。

  2. 以请求DDT Hua Yong会计师办公楼为例公司2016年度财务审计机构的请求;

  定案产物:9票准许,0弃权,0票反。

  3. 在流行射中靶子招集公司2016年度次要的次暂时隐名大会的请求

  定案产物:9票准许,0弃权,0票反。

  本公报。

  现在称Beijing万通房使陷于股份股份有限公司

  董事会

  2016年6月25日

  产权股票简化:万通使陷于产权使结合加密:600246 编号:临2016-028

  现在称Beijing万通房使陷于股份股份有限公司

  以请求DDT Hua Yong会计师办公楼为例

  2016年度公司财务审计机构公报

  董事会和公司整个情况董事公约、给错误的劝告性颁奖仪式或严重滴,然后其质地的现实性。、精密和完整性承当个别的和共同责备。。

  为了更多提高A公司的孤独和成立现实,经谨慎论述,拟不再续聘普华永道行程会计师办公楼(以下简化普华永道)为公司2016年度财务审计机构,拟请求德勤华永会计师办公楼(以下简化德勤华永)为公司2016年度财务审计、怀抱把持审计机构。上面特性描述列举如下事项。:

  一、会计师办公楼更动特性描述

  普华永道,原公司审计员,勤于敬业,成立、不偏不倚的、对公司财务状况的不偏不倚的反曲,负责实行审计机关的职责或工作。,维修事情公司和隐名的法定权益。普华永道自2010以后一直是公司的财务审计机构。。

  为了更多提高A公司的孤独和成立现实,董事会审计使服役提议修正公司统治。,请求德勤华永为公司2016年度财务审计机构和怀抱把持审计机构。

  该公司为马来群岛人民共和国普华永道审计归类企图专门知识。、我要对责备审计维修服务表现全心全意地的感激。!

  二、登招请广告会计师办公楼的特性描述

  DDT华永会计师办公楼是四大会计师办公楼经过, 它是地球在上面的专业维修服务企图商。。DDT Hua Yong于1917在上海建立办事处。,DDT华永打烙印于进入奇纳。。DDT华永次要为伴侣企图片面审计。、事情经管和财务咨询和税务维修服务。。DDT华永在奇纳市场有富产的的经历。,同时,本身努力于奇纳的会计标准。、对征税开展和开展的重要贡献。”

  三、会计师办公楼看重的代用词

  1.董事会审计使服役事前对普华永道会计师办公楼及拟衔接的德勤华永办公楼举行了装满的默认,DDT华永会计师办公楼的提前的照准,瞄准了准许更动会计师办公楼的想象。。

  2。公司的孤独董事事前照准发行。孤独董事以为:DDT华永会计师办公楼产权股票、未婚妻事情审计资历,有积年的经历和最大限度的为Liste企图审计维修服务,能愿意的公司财务审计的声称及互插事项,审计机构的改换不见得伤害所其射中靶子一部分使产生关系,不见得情感公司的财务审计工作,看重顺序法度合规性。

  三。请求仍需关系到次要的届年会。。

  本公报。

  现在称Beijing万通房使陷于股份股份有限公司

  董事会

  2016年6月25日

  产权使结合加密:600246 产权股票简化:万通使陷于号:临2016—029

  现在称Beijing万通房使陷于股份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会定案公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的有效监事公约、给错误的劝告性颁奖仪式或严重滴,然后其质地的现实性。、精密和完整性承当个别的和共同责备。。

  现在称Beijing万通房使陷于股份股份有限公司六年级届中西部及东部各州的县议会于2016年6月24日招集暂时会,会是经过交流定案举行的。,3位监事现实厕足其间了会。,会的招集和定案顺序契合关系到规定。。

  崇拜者开动如愿以偿经过。:

  1. 准许Tongxin老百姓辞去监事的岗位。;

  定案产物:3票准许,0弃权,0票反。

  2. 直接行动储举止文雅且有教养的女子路肩六年级届中西部及东部各州的县议会监事;

  定案产物:3票准许,0弃权,0票反。

  本公报。

  现在称Beijing万通房使陷于股份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2016年6月25日

  附件一:

  个别的简历

  姓名:褚丹

  性活动:女

  生于1977年11月,1999年9月卒业于现在称Beijing交接综合性大学。,自2002年起先后进入于现在称Beijing大业房使陷于经纪股份有限公司和现在称Beijing金源鸿大房使陷于股份有限公司。现在称Beijing现代星河房使陷于经纪股份有限公司。。

  使结合加密:600246 使结合简化:Wantong房使陷于公报编号:2016- 030

  现在称Beijing万通房使陷于股份股份有限公司

  大概是2016的次要的次。

  暂时隐名大会注意书

  董事会和公司整个情况董事公约、给错误的劝告性颁奖仪式或严重滴,然后其质地的现实性。、精密和完整性承当个别的和共同责备。。

  重要质地线索:

  隐名大会日期:2016年7月11日

  隐名大会采取的网上开票建立:上海使结合买卖所隐名大会网上开票建立

  一、 会的基本情况

  (一) 隐名大会的典型和会

  2016次要的次暂时隐名大会

  (二) 隐名大会招集人:董事会

  (三) 开票方式:隐名大会采取的定案方式是结成定案。

  (四) 现场会日期、工夫和名列前茅

  招集日期和工夫:2016年7月11日9 点 30点

  招集名列前茅:万通要点6号办公楼D座4层会室

  (五) 制度开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

  制度开票体系:上海使结合买卖所隐名大会网上开票建立

  制度开票开端和完毕工夫:2016年7月11日以后

  到2016年7月11日

  运用上海使结合买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是提姆。,就是,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为隐名大会招集当天的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、准许经过回购PRO回购事情解释和上海产权股票

  触及公约金买卖、再融资事情、准许回购事情互插解释并投上海产权股票i,应比照《上海使结合买卖所股票上市的公司隐名大会制度开票实施细则》等关系到规定器械。

  (七) 触及隐名定案权的募集

  二、 会看重

  隐名大会看重开动和定案隐名典型。

  ■

  1、 票据展览的工夫与中级的

  公司于2016年6月24日招集的六年级届董事会暂时会和六年级届中西部及东部各州的县议会暂时会分袂看重经过了上述的请求,详见公司于2016年6月25日公布于《奇纳使结合报》、《上海使结合报》与上海使结合买卖所W关系到注意。同时,公司将在隐名大会前招集。,在上海使结合买卖所网站公布《2016次要的次暂时隐名大会会资料》。

  2、 特殊定案开动:1、2

  3、 中小围攻者独自开票请求:无

  4、 触及隐名弃权开票的请求:无

  应妙计定案的关系隐名姓名:

  5、 触及优先股票隐名定案权的请求:无

  三、 隐名大会定案事项

  (一) 本公司隐名经过上海使结合买卖所隐名大会网上开票建立行使定案权的,它可以开票定案买卖体系的开票平台(经过布置的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:开票定案。基本的在互联网网络开票平台上开票。,围攻者需求达到隐名恒等鉴定。。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二) 隐名经过上海使结合买卖所隐名大会网上开票建立行使定案权,设想富国多个隐名解释,你可以运用无论哪一有效公司产权股票的隐名解释厕足其间。开票后,罪状其整个隐名解释下的比得上类别权益股或比得上优生交配优先股票均已分袂投出异样的事物启发的定案票。

  (三) 隐名开票的抽签大于抽签。,或开票姓在差异当选而尚未就职的射中靶子人数。,它的当选而尚未就职的开票被以为是完全无用的。。

  (四) 异样的开票权经过了现场。、本身的开票平台或另一边财富反复开票。,第一开票产物是哪一。。

  (五) 隐名可以在关系到请求先前对有效请求举行定案。。

  (六) 积聚开票制当选而尚未就职的董事、孤独董事、监事定案方式,给于细部装饰见附件2。

  四、 会厕足其间者

  (一) 股权表达日收盘后在奇纳表达结算有限责备公司上海分行表达在册的公司隐名有权列席隐名大会(特例详见下表),并可以以书面模型付托代理人列席会和厕足其间定案。代理人不用是公司的隐名。。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级经管行政工作的。

  (三) 公司请求的大律师。

  (四) 另一边行政工作的

  五、 会表达法

  1. 大肚子隐名营业执照硬拷贝、隐名解释卡、伴侣恒等证、代理人该当操作大会代表的表达手续。;

  2. 个别的隐名有效恒等证。、隐名解释卡、股权证明、代理人以代表权和代表权操作表达手续。;遥远的隐名可以经过传真传输或对应举行指导。;

  3. 均摊隐名及代理人运送、膳宿费;

  4. 表达工夫:2016年7月8日早上9:午后00点到午后5点:00;

  5. 表达名列前茅:本董事会部长办公楼(现在称Beijing市旭日区旭日门外林荫路甲6号万通要点办公楼D座4A层)

  6. 联系信息:节目主持人 程晓晞、陈辉

  联系电话 010—59070788/59071129

  传真传输 010—59071159

  邮递区号 100020

  六、 另一边事项

  本公报。

  现在称Beijing万通房使陷于股份有限董事会

  2016年6月25日

  附件1:授权代表权

  授权代表权

  现在称Beijing万通房使陷于股份股份有限公司:

  兹付托老百姓(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或本身)列席2016年7月11日招集的贵公司2016次要的次暂时隐名大会,代表他们行使开票权。。

  付托人持权益股数:

  付托人持优先股抽签:

  付托人隐名记述号:

  ■

  付托人署名(盖印):受托者署名:

  付托人恒等证号:受托者恒等证号:

  付托日期:年 月 日

  凡例:

  付托人应在代表权中“准许”、“反”或“弃权”用意中选择一并打“√”,向付托人在本授权代表权中未作详细指导的,受托者有权按本身的渴望举行定案。THE_END

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